日媒报道:2017年加密货币在洗钱报告中仅占0.16%

时间:2018-02-25 16:09:21 来源:锐智家

原标题:日媒报道:2017年加密货币在洗钱报告中仅占0.16%

据日经亚洲新闻( Nikkei Asian Review)报道,2017年日本涉嫌洗钱的加密货币交易案件在全年的总数中仅占很小的一部分。

该报道称,援引自日本国家警察厅的数据显示,从2017年4月到12月,加密货币交易所报告了669起可疑活动,他们怀疑可能是洗钱。

日经援引警察厅的数据称,2017年,银行报告了34万7000起事件,其中,1万5400件来自信用卡公司,1万3300件来自信用社。而2017全年的洗钱报告的总数仅40万件。

加密货币的报告期自2017年4月开始,新的立法要求加密货币交易所经营者要提高透明度并遵守反洗钱条例。这些数字预示,国际政府将继续宣称洗钱是需要加强监管的重要战场。

在这669起案件中,可能有许多涉及“在短时间内频繁重复的可疑交易”。日经称,需要进一步减少参与这一做法的不良行为体的数量。

日本继续密切关注其刚刚起步的外汇领域。2018年1月,在日本Coincheck交易所遭5.3亿美元黑客攻击后,各交易所加强了报告义务,日本财务大臣麻生太郎(Taro Aso)证实,监管机构正在对各交易所进行公正检查。

与此同时,本周早些时候,在澳大利亚,Cointelegram报告说,去年加密货币“诈骗”引发了1200起向消费者监督机构–澳大利亚竞争与消费者委员会(Australian Competition & Consumer Commission)的投诉。

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